Rbi Benachrichtigung On Devisenhandel

RBI-Meldung über Overseas Devisenhandel über elektronische / Internet-Handelsportale RBI / 2013-14 / 265 AP (DIR-Serie) Rundschreiben Nr. 46 17. September 2013 Alle Kategorie ndash I Autorisierte Händlerbanken Übersee-Devisenhandel über elektronische / Internet-Handelsportale Aufmerksamkeit Die autorisierten Händler Kategorie ndash I (AD Kategorie ndash I) Banken ist eingeladen, AP (DIR-Serie) Rundschreiben Nr. 53 vom 7. April 2011 und AP (DIR-Serie) Rundschreiben Nr. 46 vom 17. November 2011, wobei AD Kategorie I Banken Wurden gebeten, die gebührende Vorsicht auszuüben und zusätzliche Wachsamkeit in Bezug auf die Margin-Zahlungen durch die Öffentlichkeit für Online-Devisenhandel Transaktionen durch Kreditkarten / Einlagen in verschiedenen Konten mit Banken in Indien gehalten gehalten werden. Ferner wurde den Kreditinstituten der AD-Kategorie-I auch geraten, in Bezug auf die Eröffnung von Konten im Namen von Einzelpersonen oder proprietären Anliegen bei verschiedenen Bankfilialen zur Sicherstellung des Margingeldes, des Investitionsgeldes usw. im Zusammenhang mit solchen Transaktionen mit Vorsicht vorzugehen. 2. Es wurde jedoch beobachtet, dass einige Bankkunden weiterhin den Online-Handel mit Devisen auf Portalen / Websites durchführen, die solche Systeme anbieten, in denen sie zunächst Mittel von indischen Bankkonten mit Kreditkarten oder anderen elektronischen Kanälen auf überseeische Websites / Einheiten und danach überweisen Erhalten Bargeld Erstattungen von den gleichen überseeischen Einheiten in ihre Kreditkarte oder Bankkonten. (3) Im Hinblick auf eine weitere Verstärkung der Beschränkungen für solche Online-Aktivitäten, die gegen die FEMA, 1999 verstoßen, werden AD-Banken der Kategorie I wie folgt eingestellt: i) Alle AD-Banken der Kategorie I, die Kreditkarten oder Online-Banking-Einrichtungen anbieten Ihre Kunden sollten ihren Kunden mitteilen, dass jede Person mit Sitz in Indien, die Zahlungen direkt / indirekt außerhalb Indiens in irgendeiner Form in den ausländischen Devisenhandel über elektronische / Internet-Handelsportale erhebt und / oder Zahlungen tätigt, mit sich selbst in Verzug geraten könnte Für die Verletzung des Devisenmanagementgesetzes (FEMA), 1999, abgesehen davon, dass es für die Verletzung von Vorschriften in Bezug auf Know Your Customer (KYC) Normen / Anti Money Laundering (AML) Standards haftet. (Ii) Soweit eine AD-Bank der Kategorie I einer verbotenen Transaktion unterliegt, die von ihrer Kreditkarte oder dem Online-Banking-Kunden vorgenommen wird, schliesst die Bank die Karte oder das Konto des säumigen Kunden sofort ab und übermittelt sie dem Chief General Manager-in-Charge , Forex Markets Division, Foreign Exchange Abteilung, Reserve Bank of India, Zentrale, 5. Stock, Amar Gebäude, PM Straße, Mumbai ndash 400001 in der Form im Anhang zu diesem Rundschreiben. (4) Wird festgestellt, dass die betreffende AD-Bank der Klasse I nicht die oben beschriebenen Maßnahmen ergriffen hat, kann die Reserve Bank of India nach § 11 Abs. 3 FEMA 1999 gegen die Bank verstoßen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen Als notwendig erachtet werden. 5. AD Kategorie ndash I Banken können den Inhalt dieses Rundschreibens an die Bekanntmachung ihrer Konstituenten und Kunden weiterleiten. Die Anweisungen, die in diesem Rundschreiben enthalten sind, können auch den Kartenausstellungsunternehmen zur Kenntnis gebracht werden, die auch darauf hingewiesen werden können, dass sie gegen die Genehmigung von Zahlungen für solche nicht autorisierten Transaktionen aufmerksam bleiben. 6. Die in diesem Rundschreiben enthaltenen Weisungen wurden gemäß §§ 10 Abs. 4 und 11 Abs. 1 des Devisenbewirtschaftungsgesetzes 1999 (42 von 1999) erteilt und unbeschadet etwaiger Genehmigungen / Genehmigungen Andere Gesetze. (Rudra Narayan Kar) Chief General Manager-In-ChargeMarket Nachrichten RBI zu blockieren indischen Forex-Händler Bank-Konten Related forex news Mehr Forex Markt News Deutschlands BaFin zu Margin-Handel mit CFDs für Privatanleger verboten Dez 09 2016 15:05:21 Der deutsche Bundesrat Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat ihre Absicht bekannt gegeben, die Vermarktung, den Vertrieb und die Veräußerung von Finanzverträgen für Unterschiedsbeträge (CFDs) mit einer zusätzlichen Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Einzelhandel abzuschließen. Lesen Sie mehr FCA UK verbietet Forex-Boni, kappen Leverage zu 1:25 Dec 06 2016 09:44:07 Es ist kaum eine Überraschung, dass die Financial Conduct Authority (FCA) beabsichtigt, Hebelwirkung auf 1:25 für unerfahrene Händler und verhindern Forex Broker Von jeder Art von Trading-Boni oder Vorteile für riskante CFD-Produkte zu fördern. 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